تمكنت نيابة الجرائم الاقتصادية من القبض على وافد و3 مواطنين بعد أن انتهت من التحقيقات للتأكد من قيام المتهمين بغسيل الأموال والتستر عليها.

كما بينت التحقيقات بأن مواطنة قد قامت بافتتاح كيان تجاري لاستغلاله في تحصيل الديون ثم تسليمه لزوجها الذي قام بتسليم الحسابات البنكية وإدارة الكيان لوافد، ثم تمكين مواطن آخر للقيام بنفس الأمر بطريقة إجرامية.

خطوات الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض بدون تحويل الراتب 1445 والمستندات اللازمةكيفية تفعيل حساب المليون في مصرف الراجحي وشروط التقديمتنبيه!..."الحج والعمرة" يجب التعامل مع الجهات الرسمية لإصدار التصاريح تجنبًا للسرقةعاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في السعودية غدا في هذه المناطق لليوم الثالث على التوالي

وتمكن الوافد من استغلال الكيان والحسابات البنكية ببعض الإيداعات النقدية التي تجاوزت 200 مليون ريال سعودي مقابل حوالات خارجية ولا توجد واردات جمركية، وبعد التحقيق كشفت النتائج بأن هذه الأموال نتجت من مخالفات للأنظمة وجرائم، وتمكنت النيابة من العثور على سندات تحويل ووثائق استلام وتسليم غير حقيقة.

وتم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة لإصدار العقوبة المناسبة، كما أكدت النيابة على حظر السلوكيات الآثمة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، وأن كل من تسول له نفسه القيام بذلك فهو يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

• فرص عمل جديدة في شركة الإلكترونيات المتقدمة (SAMI)! ... لاتدع الفرصة تفوتك
• ارتكب مخالفة التفحيط..."المرور" القبض على قائد مركبة عرض حياة الآخرين للخطر وهذه العقوبة

تابع جديد البوابة السعودية عبر Google News